Drukuj lub zapisz PDFData rozpoczęcia szkolenia:
09.01.2025
Godzina rozpoczęcia szkolenia:
12:30
Opis szkolenia:
CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie Członków Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników z mechanizmami prania pieniędzy, których identyfikacja powinna być dokonywania już na etapie pracy operacyjnej Banku.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Poznanie przez pracowników Banku z mechanizmami prania pieniędzy.
ADRESACI: Członkowie Zarządu, Rad Nadzorczych, a także inni pracownicy Banku Spółdzielczego, zwłaszcza operacyjni.
PROWADZĄCY: PIOTR LANCMAŃSKI – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Ukończył studia z zakresu zarządzania w USA i Francji (Executive Master of Business Administration). Posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym 17 lat w bankowości spółdzielczej. Zdobył doświadczenie również w zakresie raportowania dla Rad Nadzorczych, jak i kierowania pracą Rady Nadzorczej (ponad 10 lat pracy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu). Doświadczony wykładowca.
CENA: 280 zł/os brutto
Każda kolejna osoba z banku – 250 zł brutto
Plan szkolenia:
Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30
UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU
1. ZADANIA I OBOWIĄZKI RN, KA i ZARZĄDU BS a RYZYKO PRANIA PIENIĘDZY AML/CFT
1.1 Wymóg wiedzy w obszarze AML/CFT
1.2 System zarządzania ryzykiem w banku- zgodnie z Rekomendacją Z, H i Rozp. MFFiR
1.3 Uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem w banku
1.4 Identyfikacja ryzyk istotnych – mapa ryzyka
1.5 Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy (AML/CFT)- zgodnie z Met. BION 2024
1.6 Realizacja zadań Komitetu Audytu w zakresie monitoringu
1.7 Rola i obowiązki organu nadzorczego, zarządzającego oraz osób odpowiedzialnych za AML/CFT w banku- wytyczne EBA z 2022
2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ INNE OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH zgodnie z Ustawą AML/CFT
2.1 Podstawowe obowiązki jednostek obowiązanych
2.2 Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
2.3 Zakres środków bezpieczeństwa finansowego
2.4 Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
2.5 Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
2.6 Niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
2.7 Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
2.8 Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
2.9 Stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
2.10 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
3. PRANIE PIENIĘDZY – WPROWADZENIE
3.1 Pojęcie prania pieniędzy
3.2 Kolory pieniędzy – źródła pochodzenia pieniędzy
3.3 Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
3.4 Pranie pieniędzy jako forma działania zorganizowanej grupy przestępczej
4. FAZY I METODY PRANIA PIENIĘDZY
4.1 Fazy prania pieniędzy
4.2 Popularne metody prania pieniędzy- obserwowane także w BS
5. PRAKTYKA PRANIA PIENIĘDZY W POLSCE
5.1 Produkty i usługi najczęściej wykorzystywane do prania pieniędzy
5.2 Statystyki przestępstw dot. prania pieniędzy w Polsce
5.3 Rola i odpowiedzialność „słupa” w procederze prania pieniędzy
5.4 Współczesny słup: tester transakcji bankowych
5.5 Przykłady prania pieniędzy w Polsce- także w BS
5.6 Czynniki wpływające na intensywność oraz rozpoczęcie prania pieniędzy
5.7 Podatność BS na ryzyko prania pieniędzy AML/CFT
Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
Zapisz się na szkolenie
Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line
Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać:
-
- Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
- Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
- 512 KB/sek dla dźwięku,
- 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
- Wymagania sprzętowe:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
- W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
- W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
- Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
- Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.
Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.
W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem na szkolenie. Poniżej przykład: 
Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line
Zgłoszenie na szkolenie on-line
Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.
Realizacja szkolenia on-line
Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.
Odwołanie szkolenia on-line
W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.
Rezygnacja ze szkolenia on-line
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .