Print Friendly, PDF & EmailDrukuj lub zapisz PDF

Data rozpoczęcia szkolenia:

14.03.2025

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Kompleksowe omówienie instytucji beneficjenta rzeczywistego w świetle ustawowej definicji. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w różnych formach prawnych. Szkolenie oparte będzie o przykłady z praktyki. W jego ramach omówione zostaną również zagadnienia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym zgłaszania rozbieżności.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie uwzględniać stosowanie poszczególnych przepisów w świetle praktyki bankowej i sądowej.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w banku, jak również dla pracowników posiadających doświadczenie w obszarze objętym szkoleniem.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 280 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Uwagi wstępne
2. Legalna definicja beneficjenta rzeczywistego – część ogólna i część szczegółowa. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w dyrektywie AML
3. Stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
4. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistym w różnych formach prawnych:
4.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
4.2. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
4.3. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej
4.4. Podmiot w upadłości i restrukturyzacji oraz w zarządzie sukcesyjnym
4.5. Spółka cywilna
4.6. Spółki osobowe
4.7. Spółki kapitałowe – spółki z o.o. i akcyjne
4.8. Spółki będące własnością podmiotów publicznych
4.9. Spółdzielnie
4.10.Stowarzyszenia i fundacje
4.11.Związki zawodowe
4.12.Partie polityczne
4.13.Jednostki samorządu terytorialnego
4.14.Jednostki organizacyjne Skarbu Państwa
4.15.Jednostki organizacyjne systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
4.16.Wspólny mieszkaniowe – duże i małe
4.17.Inne osoby prawne i jednostki organizacyjne
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zasady funkcjonowania
6. Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru
7. Zasady ustalania i zgłaszania rozbieżności do Centralnego Rejestru, omówienie komunikatu GIIF
8. Pytania uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie

    +


    Zapisz się na szkolenie

    Formularz online

    Formularz do druku

    Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

    Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

      1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
      2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
        • 512 KB/sek dla dźwięku,
        • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
      3. Wymagania sprzętowe:
        • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
        • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
      4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
      5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
      6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
      7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

    Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

    W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

    Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

    Zgłoszenie na szkolenie on-line

    Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

    Realizacja szkolenia on-line

    Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

    Odwołanie szkolenia on-line

    W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

    Rezygnacja ze szkolenia on-line

    Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .