Opis szkolenia:

Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2018 r. poz. 723) Z niniejszej ustawy wynika obowiązek identyfikacji klienta oraz oceny autentyczności jego dokumentów potwierdzających tożsamość. Jednocześnie wewnętrzne procedury banków nakazują pracownikom w określonych sytuacjach, zweryfikować tożsamość klienta i jego dane na podstawie  dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty), a co za tym idzie, także autentyczność dokumentów.

1. Weryfikacja obejmuje również badanie autentyczności dokumentu tożsamości oraz innej dokumentacji dotyczącej klienta, a także sprawdzenie terminu ważności tych dokumentów.
2. Badanie autentyczności dokumentów polega na sprawdzeniu, czy nie są one podrobione lub przerobione oraz czy nie widnieją w rejestrze dokumentów zastrzeżonych.

W związku z powyższymi przepisami, pragniemy zaproponować Państwu szkolenie, które pozwoli dopełnić ten obowiązek.

CELE SZKOLENIA: Na szkoleniu omawiane są najczęściej spotykane rodzaje fałszerstw i sposoby na ich wykrycie. Uczestnicy dowiadują się jak ocenić podobieństwo ze zdjęciem na wypadek, gdyby przestępca posługiwał się dokumentem innej osoby. Uczą się sprawdzać zabezpieczenia blankietu i wykrywać dokumenty sfałszowane przez podrobienie. Poznają zabezpieczenia personalizacji i jak rozpoznawać przerobiony dokument z wymienionym zdjęciem. Zapoznają się z metodami fałszowania dokumentów administracyjnych oraz ze sposobami weryfikacji autentyczności pieczęci, w dokumentach takich jak: umowy, akty notarialne, orzeczenia sądowe, zaświadczenia urzędowe, etc. Dowiadują się jak rozpoznawać ślady pozostawione przez przestępców w sfałszowanych podpisach, składanych na podrobionych dokumentach. Rozwijają umiejętność przewidywania zagrożeń związanych z nieautentycznymi dokumentami.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• nauka prawidłowej kontroli zabezpieczeń dokumentów, pieczęci i podpisów;
• poznanie podstaw grafologii podpisów;
• nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia o nieautentyczność dokumentów.

 Podczas szkolenia każdy uczestnik powinien mieć przygotowane:

1. Dowód osobisty oraz paszport (będą wykorzystywane do ćwiczeń praktycznych).
2. Pomocna będzie zainstalowana na własnym telefonie aplikacja mObywatel.
3. Lupę lub telefon komórkowy z aparatem fotograficznym.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tym tematem.

PROWADZĄCY: PAWEŁ HODORSKI – wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych (ponad 3000 dni szkoleniowych) i znaków pieniężnych, doświadczony trener. Współpracował m.in. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, wieloletni współpracownik FRBS

CENA: 320 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.00-15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

Wstęp

1. Definicja dokumentu.
2. Cel kontroli.
3. Skutki wynikające z odstąpienia bądź niewłaściwej kontroli dokumentów.

Dokumenty potwierdzające tożsamość

Przestępstwa związane z dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

1. Posługiwanie się dokumentem innej osoby.
2. Podrabianie dokumentu.
3. Przerabianie dokumentu (wymiana zdjęcia i danych).

1. Pozyskanie dokumentu poprzez poświadczenie nieprawdy.

Wstępna kontrola dokumentu

1. Procedury wewnętrzne.
2. Przepisy prawa.
3. Pobranie dokumentu.
4. Ogólna ocena dokumentu.
5. Stopień zużycia dokumentu.
6. Naturalności zużycia dokumentu.
7. Kolorystyka i szata graficzna.
8. Uszkodzenia mechaniczne.

Ocena zgodności wizerunku posiadacza ze zdjęciem w dokumencie.

1. Ocena podświadoma.
2. Ocena świadoma w przypadku wątpliwości.
3. Cechy biometryczne.
4. Czynniki utrudniające ocenę.
5. Zgodność ze zdjęciem z rewersu.
6. Ćwiczenia.

Elektroniczny dokument mObywatel oraz Diia.pl.

1. Definicja dokumentu elektronicznego.
2. Aplikacja mObywatel.
3. Wymagania techniczne.
4. Procedura udostępnienia danych.
5. Procedura pobrania danych.
6. Weryfikacja zabezpieczeń wizualnych.
7. Weryfikacja funkcjonalna.
8. Weryfikacja kryptograficzna.
9. Analiza danych w dokumencie.

Dowód osobisty

1. Typy dowodów będących w obiegu.
2. Aplikacja mObywatel.
3. Zabezpieczenia blankietu.
4. Zabezpieczenia personalizacji.
5. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
6. Typy falsyfikatów wykonanych przez przerobienie.
7. Falsyfikaty wykonane przez podrobienie.
8. Ćwiczenia.

Paszport polski oraz ukraiński

1. Typy paszportów będących w obiegu.

2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.

 Karta pobytu

1. Typy kart pobytu będących w obiegu.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).

Prawo jazdy

1. Typy praw jazdy będących w obiegu.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.

 Dokumenty administracyjne

 

Rodzaje dokumentów administracyjnych.

1. Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu.
2. Akt notarialny.
3. Świadectwo maturalne.
4. Dyplom ukończenia studiów.
5. Orzeczenie o niepełnosprawności.
6. Deklaracja podatkowa PIT.
7. Orzeczenie sądowe.
8. Świadectwo pracy.

Przestępstwa związane z dokumentami administracyjnymi.

1. Przerobienie dokumentu.
2. Podrobienie dokumentu.
3. Pozyskanie dokumentu poprzez poświadczenie nieprawdy.

Kontrola dokumentu.

1. Pobranie dokumentu.
2. Ogólna ocena stanu dokumentu.
3. Analiza danych w dokumencie.
4. Kontrola elementów autoryzujących dokument.

Kontrola pieczęci

1. Metody fałszowania pieczęci.
2. Cechy odcisku pieczęci autentycznej
3. Metody rozpoznawania autentyczności odcisku pieczęci.

Podsumowanie całości szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl