Data rozpoczęcia szkolenia:

22.10.2024

Opis szkolenia:

IV kwartał 2024r. to przede wszystkim zadania związane z wdrażaniem zapisów Ustawy o sygnalistach (drugi etap), BASELIII, czy dalsze przygotowania do wdrożenia ESG oraz standardów DORA, wdrożenie zmienionej Rekomendacji G, uwzględnienie zapisów dotyczących bancassurance i innych. Zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej banki mają obowiązek przeprowadzania okresowego przeglądu zarządczego procedur obejmujących zarządzanie ryzykami istotnymi oraz adekwatnością kapitałową, który to przegląd powinien uwzględniać wszystkie ww. procedury

 CEL SZKOLENIA:

Celem niniejszego szkolenia jest zebranie w całość procesu przeglądów zarządczych procedur zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym oraz wspólne przygotowanie raportów z ww. przeglądów, a także przygotowanie raportu z weryfikacji bieżącej ww. procedur przez Komórkę ds. zgodności.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych wymagających wprowadzenia do procedur wewnętrznych banku spółdzielczego, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka ESG, BASEL III, DORA, Rekomendacji G, bancassurance, ochrona sygnalistów, ustawy o doręczeniach elektronicznych itd.
2. Szkolenie obejmuje przegląd istotności ryzyka z uwzględnieniem zmian przepisów, definicji ryzyka i ich wpływu na adekwatność kapitałową oraz kulturę ryzyka.
3. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji organizacji zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem ESG, ICT, Outsourcing, Sygnaliści, Bancasurance itp.
4. Wspólnie zostanie dokonana weryfikacja limitów pod kątem zgodności z limitami strategicznymi.
5. Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykłady uzupełnionych regulacji oraz raportów:
   1. Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej (BPS) / Strategii zarządzania i planowania kapitałowego (SGB),
   2. Projektu raportu z przeglądu procedury ICAAP,
   3. Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym DEK, EKZH i koncentracji) z uwzględnieniem ESG,
   4. Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym, z uwzględnieniem ESG i DORA,
   5. Instrukcji zarządzania kadrami z uwzględnieniem pracy zdalnej, DORA, ESG, ochrony sygnalistów itd.,
   6. Regulaminu organizacyjnego,
   7. Regulaminu działania Zarządu,
   8. Przykładów raportów z przeglądu ww. procedur oraz z przeglądów procedur w zakresie zarządzania ryzykami istotnymi,
   9. Przeglądu struktury organizacyjnej.

 ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, pracowników komórki ds. zarządzania ryzykiem, komórki ds. zgodności, audytorów wewnętrznych, pracowników, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK–MAŁYSA – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA SZKOLENIA:

550 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA

Rzeszów– Sala szkoleniowa –FRBS,  ul. Zygmuntowska 14

TERMIN SZKOLENIA:

22.10.2024 , godziny realizacji: 9.30 – 15.30

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych oraz ich wzajemnych powiązań, mających wpływ na okresowy przegląd zarządczy.
2. Organizacja przeglądów zarządczych procedur, w tym rola:
   1. Komórki ds. zgodności,
   2. Komórki ds. ryzyka,
   3. Komórki organizacyjno – kadrowej,
   4. Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Identyfikacja i ocena istotności ryzyk występujących w Banku spółdzielczym,
4. Przegląd struktury organizacyjnej w celu dostosowania do zmian przepisów,
5. Weryfikacja:
   1. Regulaminu organizacyjnego,
   2. Regulaminu działania Zarządu.
6. Przegląd procedury ICAAP z uwzględnieniem BASEL III:
   1. Aktywa ważone ryzykiem,
   2. Wymogi minimalne z tytułu ryzyka operacyjnego,
   3. Zmiany w wyznaczaniu wymogów wewnętrznych,
   4. Bufor antycykliczny;
7. Przegląd procedur w zakresie ryzyka kredytowego, w tym apetytu na ryzyko ESG w działalności kredytowej:
   1. Proces udzielania kredytów,
   2. Monitoring ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń,
   3. Limity,
   4. Raportowanie w sprawie ryzyka kredytowego z uwzględnieniem ESG;
8. Przegląd procedur w zakresie ryzyka stopy procentowej z uwzględnieniem zmian Rekomendacji G,
9. Przegląd procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym:
   1. Samoocena ryzyka operacyjnego,
   2. Mapa procesów i systemów krytycznych,
   3. Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji,
   4. Polityka kadrowa (kadra rezerwowa, plan sukcesji, ochrona sygnalistów) z uwzględnieniem ryzyka ESG,
10. Przegląd Polityki zarządzania konfliktem interesów i Etyki bankowej z uwzględnieniem ESG,
11. Harmonogram wdrażania zmian przepisów.
12. Pytania i odpowiedzi.