ZAGROŻENIA ORAZ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM FIZYCZNYM I TECHNICZNYM OBROTU GOTÓWKOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

CELE SZKOLENIA:

• Przygotowanie pracowników i osób zarządzających placówkami do właściwego postępowania w sytuacjach kryzysowych;
• Przedstawienie zasad prawidłowej współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
• Zwiększenie świadomości odpowiedzialności prawnej pracowników i osób zarządzających.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• Umiejętność rozpoznawania potencjalnych zagrożeń i działań przestępczych.
• Znajomość zasad prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
• Umiejętność współpracy z organami ścigania i służbami.
• Znajomość wymogów prawnych dotyczących ochrony fizycznej i technicznej Banku.
• Świadomość zasad współpracy z firmami ochrony i podmiotami zewnętrznymi.
• Zwiększenie świadomości odpowiedzialności prawnej za niewłaściwe realizowanie obowiązków.
• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa klientów, pracowników, mienia i środków pieniężnych Banku.

ADRESACI: Pracownicy komórek organizacyjnych ds. bezpieczeństwa oraz pracownicy obsługi klienta i kierownicy placówek bankowych, a także członkowie Zarządów Banków nadzorujący obszar administracji i zarządzania obrotem gotówkowym.

PROWADZĄCY: DR KRZYSZTOF MUCHA – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML/CFT) oraz bezpieczeństwa rynku finansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym (m.in. BGŻ S.A., bank spółdzielczy z Grupy BPS, bank komercyjny Spółki z udziałem Skarbu Państwa) oraz administracji publicznej – przez wiele lat związany z Ministerstwem Finansów, gdzie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad regulacjami dotyczącymi sektora bankowego i AML/CFT. Przez kolejne 11 lat pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w tym Doradca Przewodniczącego KNF oraz osoba odpowiedzialna za obszar kontroli wewnętrznej i analizę zagrożeń na rynku finansowym, m.in. procederu prania pieniędzy. Pełnił funkcje kierownicze w obszarze bezpieczeństwa i AML (AMLRO) w bankach komercyjnych i spółdzielczych. Obecnie związany z sektorem bankowym oraz środowiskiem akademickim. Doświadczony wykładowca i trener – prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej banków, organów ścigania, prokuratorów oraz przedstawicieli zawodów prawniczych. Autor publikacji i prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

CENA: 290 zł/osoba brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Rozpoznawanie i identyfikacja dyspozycji Klienta w placówkach Banku Spółdzielczego, kwalifikowanych jako mogące mieć związek działaniami przestępczymi.
2. Postępowanie pracowników oraz osób zarządzających placówkami w Banku Spółdzielczym podczas zdarzeń kryzysowych (kryminalnych, terrorystycznych) zagrażających bezpieczeństwu fizycznemu klientów oraz środków pieniężnych – metodyka postępowania.
3. Zasady współpracy z organami ścigania podczas oraz po wystąpieniu zdarzeń kryzysowych (kryminalnych, terrorystycznych).
4. Rygory prawne związane z urządzeniami, infrastrukturą techniczną oraz z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego przechowywania środków pieniężnych w placówkach Banku Spółdzielczego.
5. Współpraca Banku Spółdzielczymi z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się ochroną fizyczną i techniczną placówek Banku Spółdzielczego – przepisy prawne oraz „dobre praktyki”.
6. Odpowiedzialność prawna (karna oraz cywilna) za niedopełnienie obowiązku zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu, związanej z obrotem środkami pieniężnymi w Banku Spółdzielczym.