Data rozpoczęcia szkolenia:
03.06.2022
Data zakończenia szkolenia:
03.06.2022
Opis szkolenia:
Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające między innymi z :
- projektu ustawy z dnia 30.03.2021r. implementującej V Dyrektywę UE w tym zwłaszcza zmian dotyczących: zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zasad z jego korzystania oraz odnotowywania rozbieżności, anonimowego zgłaszania nacisków na osoby realizujące obowiązki z zakresu AML,
- ustawą z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz innych ustaw wprowadzających zmiany,
- interpretacjami GIIF wydanych w formie Komunikatów oraz indywidualnych interpretacji.
Cele szkolenia:
- rozwinięcie kompetencji pozwalających na prawidłową realizację obowiązków związanych z PPP i FT (w tym pozwalających na poprawę wewnętrznych procedur oraz prawidłową parametryzację systemów informatycznych wykorzystywanych do rejestracji transakcji, oceny ryzyka oraz analiz transakcji),
- poznanie zasad stosowania w Banku przepisów z zakresu PPP i FT,
- zapoznanie się z praktyką i przykładami prania w polskim systemie bankowym,
- zapoznanie się z najczęściej występującymi uwagami po kontrolach GIIF i KNF oraz najnowszymi interpretacjami przepisów wydanymi przez GIIF w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, sposobu rejestracji niektórych typów transakcji podlegających rejestracji oraz formy zgłaszania transakcji określonych w art. 8.3, 16 i 17 ustawy,
- podczas szkolenia omówione będą zmiany w zakresie obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. Dyrektywy AML V.
ADRESACI: członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorzy i analitycy rejestru, audytorzy.
TRENER:RYSZARD KOWALIK – praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowo-bankowym, realizował w instytucjach finansowych liczne projekty wdrożeniowe, między innymi koordynował wdrożenie program PPP i FT w Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. Doświadczony wykładowca i wieloletni współpracownik FRBS.
Cena:
1 osoba z BS – 460 zł/os /brutto/
2 osoby i więcej z BS – 420 zł/os /brutto/
Plan szkolenia:
Miejsce szkolenia: WROCŁAW,
- Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ryzyka operacyjnego banku.
- Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem Komunikatów GIIF.
- Omówienie zagadnień związanych z:
- katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF,
- oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym zwłaszcza: identyfikacji i weryfikacji klienta i osób działających w jego imieniu, celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych oraz badania źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi obracają klienci,
- identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
- realizacją transakcji okazjonalnej oraz obsługą klienta incydentalnego,
- analizą transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi oni obracają,
- realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych,
- zamrażaniem wartości majątkowych, oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
- typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz tryby ich zgłaszania do GIIF,
- zgłaszaniem przez pracowników naruszeń przepisów.
- Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
- Zasady przetwarzania danych osobowych.
- Uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF po kontrolach w Bankach Spółdzielczych.
Adres i dane kontaktowe:
Oddział we Wrocławiu
tel.: 71 346 09 64