Opis szkolenia:

Poza omówieniem kluczowych obowiązków instytucji obowiązanych związanych z procedurą stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, główny założeniem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian w zakresie obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z planowanego wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. Dyrektywy AML V.

W dniu 12 stycznia 2021r. rząd przyjął projekt ustawy, który dostosowywać ma przepisy ustawy dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu banki do wymogów przewidzianych przepisami Dyrektywy AML.

 Cele i korzyści ze szkolenia:

• Szkolenie w głównej mierze koncentruje się na zaprezentowaniu planowanych zmian i ich ewentualnych skutkach dla instytucji obowiązanych. Ponadto, zasygnalizowane zostaną zmiany związane z wejściem w życie tzw. Dyrektywy AML VI.
• W trakcie szkolenia zostaną omówione postanowienia ustawy w kontekście funkcjonowania banków spółdzielczych i wykonywania przez nie obowiązków wynikających z przepisów tejże ustawy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są pracownicy banków spółdzielczych, którzy w zakresie obowiązków pracy zobowiązani są do stosowania przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz pełniący obowiązki w komórkach do spraw bezpieczeństwa w bankach.

Trener: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Obowiązki instytucji obowiązanych w systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
   • Opracowanie analizy ryzyka i jej aktualizacja.
   • Proces raportowania i przeglądu wdrożonych mechanizmów zarządzania ryzykiem.
   • Rola i znaczenie wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej – uwzględnienie specyfiki działania instytucji i ryzyka związanego z jej działalnością.
   • Procedura anonimowego zgłaszania o naruszeniach.
2. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
   • Czynniki ryzyka a zakres stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
   • Ograniczenia w zastosowaniu zasady podejścia opartego na ryzyku.
   • Metody identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.
   • Ustalanie beneficjenta rzeczywistego – kiedy obowiązkowe.
   • Zasady stosowania uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego.
   • Zasady stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.
   • Postępowanie w przypadku transakcji nietypowej.
   • Współpraca z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.
   • Współpraca z państwami wysokiego ryzyka.
3. Bieżąca analiza przeprowadzanych transakcji.
4. Zasady gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF.
5. Stosowanie szczególnych środków ograniczających.
6. Przeprowadzanie kontroli prawidłowości stosowania procedur AML przez instytucje obowiązane.
7. Odpowiedzialność instytucji obowiązanej za naruszenie procedur AML.
8. Zmiany wynikające z implementacji Dyrektywy AML V.
9. Zmiany przewidziane Dyrektywą AML VI

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl