Print Friendly, PDF & EmailDrukuj lub zapisz PDF

Data rozpoczęcia szkolenia:

22.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie z procesem przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Zdobędziemy wiedzę o procesie przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i obowiązkami jakie nakłada na banki ustawa o AML/CFT.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów oddziałów i ich zastępców, oficerów AML/CFT, kierowniczej kadry wyższego szczebla w myśl art. 6 ustawy AML/CFT , pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

PROWADZĄCY: MAREK KOŁTUN – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności rachunkowość i rewizja finansowa. Wykładowca akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Biegły sądowy z zakresu audytu śledczego i kryptowalut przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i Warszawie. Ekspert AML/CFT, kryptowalut. Specjalista białego wywiadu OSINT i wywiadu gospodarczego. Prowadzi audyty śledcze powiązań kapitałowo-osobowych, osobowych, analiz blockchain dla kancelarii prawnych, detektywistycznych oraz instytucji obowiązanych i innych podmiotów.

CENA: 290 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-14.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

  1. Zjawisko prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.
  2. Znamiona czyny zabronionego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  3. Obowiązki wynikające z ustawy o AML/CFT.
  4. Etapy i metody AML/CFT.
  5. Raje podatkowe i szara strefa.
  6. Przeciwdziałanie zjawisku korupcji i prania pieniędzy.
  7. Korupcja gospodarcza i przeciwdziałanie.
  8. Rola FATF w zakresie minimalizowania ryzyka AML/CFT.
  9. Ujawnianie przypadków naruszeń ustawy AML/CFT – praktyczne przykłady.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie

    +


    Zapisz się na szkolenie

    Formularz online

    Formularz do druku

    Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

    Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

      1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
      2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
        • 512 KB/sek dla dźwięku,
        • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
      3. Wymagania sprzętowe:
        • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
        • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
      4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
      5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
      6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
      7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

    Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

    W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

    Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

    Zgłoszenie na szkolenie on-line

    Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

    Realizacja szkolenia on-line

    Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

    Odwołanie szkolenia on-line

    W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

    Rezygnacja ze szkolenia on-line

    Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .