Data rozpoczęcia szkolenia:
10.12.2024
Godzina rozpoczęcia szkolenia:
09:00
Opis szkolenia:
CEL SZKOLENIA:
Ugruntowanie wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu wybranych zagadnień realizacji obowiązków ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązków prawnych wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 30 marca 2021 r.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
- ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).
- przykłady stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy w praktyce banku spółdzielczego.
ADRESACI: członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorzy, pracownicy działów obsługi klienta, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
PROWADZĄCA: AGNIESZKA REWUCKA – doświadczony wykładowca, praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym. Koordynator Programu z dwudziestoletnim doświadczeniem. Kierownik Działu Procesów Operacyjnych w jednym z Banków Spółdzielczych. Absolwentka m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia menedżerskie na strukturze MBA) oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia podyplomowe na kierunku bankowość). Posiada Europejski Certyfikat Bankowca – European Foundation Certificate in Banking (EFCB).
CENA: 260 zł / osoba brutto
Plan szkolenia:
Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.30
- Akty prawne regulujące problematykę prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.
- Respektowanie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.
- Stosowanie oceny ryzyka w oparciu o rozpoznane ryzyko związane ze stosunkami gospodarczymi. Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka.
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w praktyce.
- Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta, osób upoważnionych do działania w imieniu klienta, w tym uwzględnienie Ustawy z dnia 26 maja 2023r. o aplikacji mObywatel.
- Beneficjent rzeczywisty i osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne. Nowe podejście w ocenie ryzyka. Zmiany w zakresie definicji beneficjenta rzeczywistego, uwzględniające ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej.
- CRBR – nowe obowiązki Banku. Zgłaszanie rozbieżności do odpowiednich organów określonych ustawą.
- Monitorowanie stosunków gospodarczych, monitoring przeprowadzonych transakcji, aktualizowanie dokumentów klienta.
- Rozszerzenie zasad stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku obsługi klientów mających relacje z krajami trzecimi wysokiego ryzyka zidentyfikowanymi przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.
- Obowiązek przeprowadzania i dokumentowania bieżących analiz zarejestrowanych transakcji pod kątem typowania transakcji podejrzanych.
- Katalog transakcji podlegających raportowaniu do GIIF.
- Obowiązek przeprowadzenia szkoleń dla pracowników z zakresu przepisów ustawy, uwzględniających zakres przetwarzania danych osobowych.
- Obowiązek posiadania wewnętrznych procedur dotyczących sposobu realizacji ustawy, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej realizację oraz zapewnienia szkoleń dla pracowników.
- Sankcje karne dla pracowników Banku za niedopełnienie obowiązków ustawy, w tym zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
- Stosowanie szczególnych środków ograniczających.
- Przykłady prania pieniędzy.
Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
Zapisz się na szkolenie
Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line
Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać:
-
- Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
- Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
- 512 KB/sek dla dźwięku,
- 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
- Wymagania sprzętowe:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
- W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
- W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
- Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
- Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.
Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.
W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem na szkolenie. Poniżej przykład:
Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line
Zgłoszenie na szkolenie on-line
Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.
Realizacja szkolenia on-line
Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.
Odwołanie szkolenia on-line
W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.
Rezygnacja ze szkolenia on-line
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .