Print Friendly, PDF & EmailDrukuj lub zapisz PDF

Data rozpoczęcia szkolenia:

05.01.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wypełnienie wymogów ustawy AML/CFT i Dyrektywy UE i kolejnych obowiązków  w procesie Poznaj Swojego Klienta (KYC) i Customer Due Diligence.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Zapoznasz się jak minimalizować ryzyko podjęcia błędnych decyzji w następstwie których mogą wystąpić  oszustwa i defraudacje finansowe.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do: compliance oficerów, kierowniczej kadry wyższego szczebla w myśl art. 6 ustawy AML/CFT, pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, pozostałych zainteresowanych osób przedmiotową tematyką

PROWADZĄCY: MAREK KOŁTUN – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności rachunkowość i rewizja finansowa. Wykładowca akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Biegły sądowy z zakresu audytu śledczego i kryptowalut przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i Warszawie. Ekspert AML/CFT, kryptowalut. Specjalista białego wywiadu OSINT i wywiadu gospodarczego. Prowadzi audyty śledcze powiązań kapitałowo-osobowych, osobowych, analiz blockchain dla kancelarii prawnych, detektywistycznych oraz instytucji obowiązanych i innych podmiotów.

CENA: 290 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-14.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

  1. Wprowadzenie w obszar procedur (Poznaj Swojego Klienta) i Customer Due Diligence.
  2. W jakich przypadkach i kiedy stosuje się procedurę należytej staranności.
  3. Rola białego wywiadu (OSINT) w weryfikacji bez obecności klienta.
  4. Analiza OSINT w kierunku wyciągnięcia wniosków i dalszych zamierzeń.
  5. Poziomy funkcjonowania procesu KYC.
  6. Weryfikacja, identyfikacja Klienta oraz Beneficjenta Rzeczywistego, a także decyzyjność w zakresie statusu osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne (PEP).
  7. Fazy występowania ryzyka Klienta.
  8. Polityka bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  9. Praktyczny udział w poszukiwaniu informacji metodą białego wywiadu.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie

    +


    Zapisz się na szkolenie

    Formularz online

    Formularz do druku

    Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

    Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

      1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
      2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
        • 512 KB/sek dla dźwięku,
        • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
      3. Wymagania sprzętowe:
        • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
        • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
      4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
      5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
      6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
      7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

    Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

    W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

    Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

    Zgłoszenie na szkolenie on-line

    Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

    Realizacja szkolenia on-line

    Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

    Odwołanie szkolenia on-line

    W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

    Rezygnacja ze szkolenia on-line

    Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .