Opis szkolenia:

Zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) zostały zaimplementowane do obsługi deklaracji członkowskich wraz z wejściem w życie 1.07.2021r. zmiany Ustawy Prawo spółdzielcze. Ustawa Prawo spółdzielcze wymaga, aby na etapie przyjmowania deklaracji członkowskich gromadzić informacje służące ocenie ryzyka AML, a więc dane osobowe.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przeprowadzenia przeglądu i przygotowanie opisu zasad obsługi spraw członkowskich pod kątem ich dostosowania do zmiany ustawy Prawo spółdzielcze, Ustawy AML, ustawy o ochronie danych osobowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza Ustawy Prawo spółdzielcze i Ustawy AML.
• Uczestnik szkolenia dowie się, jakie zmiany w regulacjach wewnętrznych należy wprowadzić w związku z zapisami ww. ustaw.
• Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania zakresu informacji niezbędnych do złożenia deklaracji członkowskiej, deklaracji wpłaty, wypłaty lub dopłaty do udziałów.
• W trakcie szkolenia omówione zostaną również zagadnienia związane z ustaniem członkostwa w banku spółdzielczym.
• Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia wzór klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów na członków Banku.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. obsługi organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 270 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 240 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Podstawy prawne obsługi deklaracji członkowskich w banku spółdzielczym:
a. Ustawa prawo spółdzielcze,
b. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
c. Ustawa o ochronie danych osobowych,
d. Prawo bankowe,
e. Ustawa o doręczeniach elektronicznych,
f. Inne…
2. Zasady przyjmowania w poczet członków banku spółdzielczego z uwzględnieniem zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze,
3. Zakres informacji wymaganych przy przyjmowaniu deklaracji członkowskich na podstawie ustawy AML,
4. Zasady przekazywania klauzul informacyjnych RODO kandydatom na członków Banku,
5. Podział zadań i przepływ informacji w procesie przyjmowania w poczet członków banku,
6. Postępowanie w przypadku ustania członkostwa w banku spółdzielczym oraz tryb wypłaty środków:
a. Wypowiedzenie udziałów,
b. Wypłata udziałów po zmarłym członku,
7. Wpływ zmian w wykazie członków na wysokość kapitału Tier1 (T1) w banku spółdzielczym,
8. Zasady przyznania dywidendy z uwzględnieniem Stanowiska KNF:
a. Wypłata dywidendy,
b. Zwiększenie wartości udziałów (dopłaty do udziałów).
9. Kontrola wewnętrzna w obszarze spraw członkowskich.
10. Zmiany w statucie banku spółdzielczego w związku ze zmianą ustawy Prawo spółdzielcze.
11. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl