Drukuj lub zapisz PDFData rozpoczęcia szkolenia:
23.04.2024
Godzina rozpoczęcia szkolenia:
09:00
Opis szkolenia:
CELE SZKOLENIA:
Zapoznanie Zarządu i pracowników z mechanizmami prania pieniędzy, których identyfikacja powinna być dokonywania już na etapie pracy operacyjnej Banku.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Poznanie przez pracowników Banku mechanizmami prania pieniędzy.
ADRESACI: Członkowie Zarządu, a także inni pracownicy Banku Spółdzielczego, zwłaszcza operacyjni.
PROWADZĄCY: PIOTR LANCMAŃSKI – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Ukończył studia z zakresu zarządzania w USA i Francji (Executive Master of Business Administration). Posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym 17 lat w bankowości spółdzielczej. Zdobył doświadczenie również w zakresie raportowania dla Rad Nadzorczych, jak i kierowania pracą Rady Nadzorczej (ponad 10 lat pracy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu). Doświadczony wykładowca.
CENA: 280 zł/os brutto
Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto
Plan szkolenia:
Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30-13.30
UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU. SZKOLENIE REALIZUJEMY RÓWNIEŻ JAKO KURS E-LEARNINGOWY.
- PRANIE PIENIĘDZY – WPROWADZENIE
- Pojęcie prania pieniędzy
- Pranie pieniędzy- czyn zabroniony- przestępstwo czy wykroczenie?
- Kolory pieniędzy – źródła pochodzenia pieniędzy
- Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
- Pranie pieniędzy jako forma działania zorganizowanej grupy przestępczej
- Rola i obowiązki organu nadzorczego, zarządzającego oraz osób odpowiedzialnych za AML/CFT zgodnie z wytycznymi EBA z 14.06.2022
- FAZY PRANIA PIENIĘDZY
- Faza lokowania
- .Faza maskowania
- Faza integracji
- Fazy prania pieniędzy w schemacie stosowanym w rajach podatkowych
- Metody transferowania zysków do rajów podatkowych
- WYBRANE METODY PRANIA PIENIĘDZY PRZEZ ZORGANIZOWANE GRUPY PRZESTĘPCZE
- Klasyka prania: Smurfing, Structuring, Blending
- Transakcje wymiany walut
- Pożyczki i darowizny
- Umowy faktoringu
- Bankowe kredyty i pożyczki
- Wymiana nominałów banknotów
- Transfery transgraniczne
- Polisy ubezpieczeniowe
- Skrzynka rozdzielcza
- Rachunek fikcyjny
- Transakcje rodzinne
- Kasyna gry
- Handel artykułami luksusowymi, winning ticket
- 14 Trade Based Money Laundering – Pranie pieniędzy na bazie transakcji handlowych
- PRANIE PIENIĘDZY A KRYPTOWALUTY
- Pojęcie kryptowaluty
- Funkcjonowanie giełdy i kantoru kryptowalut
- Stanowisko UKNF – Komunikat w sprawie funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalut
- Przykład prania pieniędzy prania z wykorzystaniem kryptowalut w Polsce
- Kopalnie kryptowalut ukryte w polskich urzędach (NSA)
- PODEJRZANE ZACHOWANIA DEMASKUJĄCE PRZESTĘPCÓW
- PRAKTYKA PRANIA PIENIĘDZY W POLSCE
- Produkty i usługi najczęściej wykorzystywane do prania pieniędzy
- Statystyki przestępstw dot. prania pieniędzy w Polsce
- Rola i odpowiedzialność „słupa” w procederze prania pieniędzy
- Współczesny słup: tester transakcji bankowych
- Przykłady prania pieniędzy w BS (m.in. BS Skierniewice)
- Inne przykłady prania pieniędzy w Polsce
- Przykładowe scenariusze prania pieniędzy w obszarze bankowości wg Min. Fin.
- Przykładowe kierunki analiz (transakcje podejrzane) wg GIIF
Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
Zapisz się na szkolenie
Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line
Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać:
-
- Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
- Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
- 512 KB/sek dla dźwięku,
- 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
- Wymagania sprzętowe:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
- W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
- W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
- Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
- Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.
Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.
W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem na szkolenie. Poniżej przykład: 
Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line
Zgłoszenie na szkolenie on-line
Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.
Realizacja szkolenia on-line
Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.
Odwołanie szkolenia on-line
W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.
Rezygnacja ze szkolenia on-line
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .