Data rozpoczęcia szkolenia:
17.10.2024
Godzina rozpoczęcia szkolenia:
09:00
Opis szkolenia:
Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2018 r. poz. 723) Z niniejszej ustawy wynika obowiązek identyfikacji klienta oraz oceny autentyczności jego dokumentów potwierdzających tożsamość. Jednocześnie wewnętrzne procedury banków nakazują pracownikom w określonych sytuacjach, zweryfikować tożsamość klienta i jego dane na podstawie dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty), a co za tym idzie, także autentyczność dokumentów.
- Weryfikacja obejmuje również badanie autentyczności dokumentu tożsamości oraz innej dokumentacji dotyczącej klienta, a także sprawdzenie terminu ważności tych dokumentów.
- Badanie autentyczności dokumentów polega na sprawdzeniu, czy nie są one podrobione lub przerobione oraz czy nie widnieją w rejestrze dokumentów zastrzeżonych.
W związku z powyższymi przepisami, pragniemy zaproponować Państwu szkolenie, które pozwoli dopełnić ten obowiązek.
CELE SZKOLENIA: Na szkoleniu omawiane są najczęściej spotykane rodzaje fałszerstw i sposoby na ich wykrycie. Uczestnicy dowiadują się jak ocenić podobieństwo ze zdjęciem na wypadek, gdyby przestępca posługiwał się dokumentem innej osoby. Uczą się sprawdzać zabezpieczenia blankietu i wykrywać dokumenty sfałszowane przez podrobienie. Poznają zabezpieczenia personalizacji i jak rozpoznawać przerobiony dokument z wymienionym zdjęciem. Zapoznają się z metodami fałszowania dokumentów administracyjnych oraz ze sposobami weryfikacji autentyczności pieczęci, w dokumentach takich jak: umowy, akty notarialne, orzeczenia sądowe, zaświadczenia urzędowe, etc. Dowiadują się jak rozpoznawać ślady pozostawione przez przestępców w sfałszowanych podpisach, składanych na podrobionych dokumentach. Rozwijają umiejętność przewidywania zagrożeń związanych z nieautentycznymi dokumentami.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
- nauka prawidłowej kontroli zabezpieczeń dokumentów, pieczęci i podpisów;
- poznanie podstaw grafologii podpisów;
- nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia o nieautentyczność dokumentów.
ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tym tematem.
PROWADZĄCY: PAWEŁ HODORSKI – wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych (ponad 3000 dni szkoleniowych) i znaków pieniężnych, doświadczony trener. Współpracował m.in. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, wieloletni współpracownik FRBS
CENA: 320 zł / osoba brutto
Plan szkolenia:
Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.00-15.00
UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.
Wstęp
- Definicja dokumentu.
- Cel kontroli.
- Skutki wynikające z odstąpienia bądź niewłaściwej kontroli dokumentów.
Dokumenty potwierdzające tożsamość
Przestępstwa związane z dokumentami potwierdzającymi tożsamość.
- Posługiwanie się dokumentem innej osoby.
- Podrabianie dokumentu.
- Przerabianie dokumentu (wymiana zdjęcia i danych).
- Pozyskanie dokumentu poprzez poświadczenie nieprawdy.
Wstępna kontrola dokumentu
- Procedury wewnętrzne.
- Przepisy prawa.
- Pobranie dokumentu.
- Ogólna ocena dokumentu.
- Stopień zużycia dokumentu.
- Naturalności zużycia dokumentu.
- Kolorystyka i szata graficzna.
- Uszkodzenia mechaniczne.
Ocena zgodności wizerunku posiadacza ze zdjęciem w dokumencie.
- Ocena podświadoma.
- Ocena świadoma w przypadku wątpliwości.
- Cechy biometryczne.
- Czynniki utrudniające ocenę.
- Zgodność ze zdjęciem z rewersu.
- Ćwiczenia.
Elektroniczny dokument mObywatel oraz Diia.pl.
- Definicja dokumentu elektronicznego.
- Aplikacja mObywatel.
- Wymagania techniczne.
- Procedura udostępnienia danych.
- Procedura pobrania danych.
- Weryfikacja zabezpieczeń wizualnych.
- Weryfikacja funkcjonalna.
- Weryfikacja kryptograficzna.
- Analiza danych w dokumencie.
Dowód osobisty
- Typy dowodów będących w obiegu.
- Aplikacja mObywatel.
- Zabezpieczenia blankietu.
- Zabezpieczenia personalizacji.
- Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
- Typy falsyfikatów wykonanych przez przerobienie.
- Falsyfikaty wykonane przez podrobienie.
- Ćwiczenia.
Paszport polski oraz ukraiński
- Typy paszportów będących w obiegu.
- Zabezpieczenia blankietu.
- Zabezpieczenia personalizacji.
- Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
- Typy falsyfikatów.
Karta pobytu
- Typy kart pobytu będących w obiegu.
- Zabezpieczenia blankietu.
- Zabezpieczenia personalizacji.
- Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
Prawo jazdy
- Typy praw jazdy będących w obiegu.
- Zabezpieczenia blankietu.
- Zabezpieczenia personalizacji.
- Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
- Typy falsyfikatów.
Dokumenty administracyjne
Rodzaje dokumentów administracyjnych.
- Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu.
- Akt notarialny.
- Świadectwo maturalne.
- Dyplom ukończenia studiów.
- Orzeczenie o niepełnosprawności.
- Deklaracja podatkowa PIT.
- Orzeczenie sądowe.
- Świadectwo pracy.
Przestępstwa związane z dokumentami administracyjnymi.
- Przerobienie dokumentu.
- Podrobienie dokumentu.
- Pozyskanie dokumentu poprzez poświadczenie nieprawdy.
Kontrola dokumentu.
- Pobranie dokumentu.
- Ogólna ocena stanu dokumentu.
- Analiza danych w dokumencie.
- Kontrola elementów autoryzujących dokument.
Kontrola pieczęci
- Metody fałszowania pieczęci.
- Cechy odcisku pieczęci autentycznej
- Metody rozpoznawania autentyczności odcisku pieczęci.
Podsumowanie całości szkolenia.
Podczas szkolenia każdy uczestnik powinien mieć przygotowane:
- Dowód osobisty oraz paszport (będą wykorzystywane do ćwiczeń praktycznych).
- Pomocna będzie zainstalowana na własnym telefonie aplikacja mObywatel.
- Lupę lub telefon komórkowy z aparatem fotograficznym.
Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
Zapisz się na szkolenie
Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line
Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać:
-
- Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
- Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
- 512 KB/sek dla dźwięku,
- 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
- Wymagania sprzętowe:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
- W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
- W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
- Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
- Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.
Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.
W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem na szkolenie. Poniżej przykład:
Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line
Zgłoszenie na szkolenie on-line
Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.
Realizacja szkolenia on-line
Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.
Odwołanie szkolenia on-line
W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.
Rezygnacja ze szkolenia on-line
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .