SZKOLENIE DLA RAD NADZORCZYCH – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R

CEL SZKOLENIA:

Nabycie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności przez członków Rady Nadzorczej z zakresu wybranych zagadnień realizacji obowiązków ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem zmian w obszarze AML/CFT

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).
• przykłady stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy w praktyce banku spółdzielczego.

ADRESACI: Członkowie Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu oraz Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

PROWADZĄCA: AGNIESZKA REWUCKA – doświadczony wykładowca, praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym. Koordynator Programu z dwudziestoletnim doświadczeniem. Kierownik Działu Procesów Operacyjnych w jednym z Banków Spółdzielczych. Absolwentka m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia menedżerskie na strukturze MBA) oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia podyplomowe na kierunku bankowość). Posiada Europejski Certyfikat Bankowca – European Foundation Certificate in Banking (EFCB).

CENA: 280 zł / osoba brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 13:45 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Akty prawne regulujące problematykę prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.
2. Nowy pakiet AML 2024, w tym Rozporządzenie 2024/1620, Rozporządzenie 2024/1624 oraz VI Dyrektywa VI.
3. Rola sektora bankowego w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
4. Ryzyko prawne, regulacyjne, reputacyjne dla banku – rola Rady Nadzorczej w ograniczeniu tego ryzyka.
5. Rola Rady Nadzorczej w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. Ocena i zatwierdzanie polityki AML/CFT przez Radę Nadzorczą.
7. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych z ustawy AML oraz Wytycznych EBA z dnia 14 czerwca 2022 r.
8. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej jako kluczowy dokument w realizacji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
9. Stosowanie oceny ryzyka w oparciu o rozpoznane ryzyko związane ze stosunkami gospodarczymi. Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka.
10. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w praktyce.
11. Beneficjent rzeczywisty i osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne. Nowe podejście w ocenie ryzyka. Zmiany w zakresie definicji beneficjenta rzeczywistego, uwzględniające ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej.
12. CRBR- nowe obowiązki Banku. Zgłaszanie rozbieżności do odpowiednich organów określonych ustawą.
13. Monitorowanie stosunków gospodarczych, monitoring przeprowadzonych transakcji, aktualizowanie dokumentów klienta.
14. Rozszerzenie zasad stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku obsługi klientów mających relacje z krajami trzecimi wysokiego ryzyka zidentyfikowanymi przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.
15. Obowiązek przeprowadzania i dokumentowania bieżących analiz zarejestrowanych transakcji pod kątem typowania transakcji podejrzanych.
16. Katalog transakcji podlegających raportowaniu do GIIF.
17. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń dla pracowników z zakresu przepisów ustawy, uwzględniających zakres przetwarzania danych osobowych, uwzględniających Komunikat GIIF nr 92.
18. Obowiązek posiadania wewnętrznych procedur dotyczących sposobu realizacji ustawy, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej realizację oraz zapewnienia szkoleń dla pracowników.