Warsztaty – metodyka współpracy banku spółdzielczego z prokuraturą oraz generalnym inspektorem informacji finansowej podczas procedowania zdarzeń związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu

CEL SZKOLENIA:

Celem warsztatu jest zapoznanie z praktycznymi zasadami oraz z metodyką realizowania przez Banki Spółdzielcze współpracy z Prokuraturą oraz z GIIF, a także z wynikającymi z niej ryzykami  podczas procedowania zdarzeń związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu..KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• Szkolenie pozwala pracownikom skutecznie identyfikować i reagować na podejrzenia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, co minimalizuje ryzyko wykorzystania banku do działań nielegalnych.
• Dzięki znajomości procedur (np. raportowania do GIIF i współpracy z prokuraturą) bank działa zgodnie z obowiązującym prawem, co ogranicza ryzyko sankcji, kar finansowych oraz odpowiedzialności prawnej.
• Prawidłowe wdrażanie procedur AML/CFT buduje zaufanie klientów i instytucji nadzorczych, chroniąc bank przed stratami wizerunkowymi i finansowymi wynikającymi z ewentualnych nieprawidłowości.

ADRESACI: osoby zatrudnione i kierujące komórkami organizacyjnymi ds. AML/CFT, bezpieczeństwa banku, compliance, kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego.

PROWADZĄCY: DR KRZYSZTOF MUCHA – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML/CFT) oraz bezpieczeństwa rynku finansowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym (m.in. BGŻ S.A., bank spółdzielczy z Grupy BPS, bank komercyjny Spółki z udziałem Skarbu Państwa) oraz administracji publicznej – przez wiele lat związany z Ministerstwem Finansów, gdzie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad regulacjami dotyczącymi sektora bankowego i AML/CFT.

Przez kolejne 11 lat pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w tym Doradca Przewodniczącego KNF oraz osoba odpowiedzialna za obszar kontroli wewnętrznej i analizę zagrożeń na rynku finansowym, m.in. procederu prania pieniędzy.

Pełnił funkcje kierownicze w obszarze bezpieczeństwa i AML (AMLRO) w bankach komercyjnych i spółdzielczych. Obecnie związany z sektorem bankowym oraz środowiskiem akademickim.

Doświadczony wykładowca i trener – prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej banków, organów ścigania, prokuratorów oraz przedstawicieli zawodów prawniczych. Autor publikacji i prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

CENA: 290 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane w przypadku podejrzenia ujawnienia w Banku Spółdzielczym czynu określonego w art. 299 KK (prania pieniędzy) lub w art. 167a KK (finansowania terroryzmu).
2. Analiza informacji i danych uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku podejrzenia ujawnienia czynu określonego w art. 299 KK (prania pieniędzy) lub art. 167a KK (finansowania terroryzmu).
3. Wymogi prawne i nadzorcze związane:
• z opracowywaniem i dokumentowaniem zawiadomień do GIIF o okolicznościach, wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• z opracowywaniem i dokumentowaniem zawiadomień do GIIF o uzasadnionym podejrzeniu, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
• z opracowywaniem i dokumentowaniem zawiadomień Prokuratury w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność Banku jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
4. Metodyka działań Prokuratury oraz GIIF w związku z żądaniem przekazania od Banków Spółdzielczych informacji i danych na potrzeby postępowań przygotowawczych i czynności analitycznych dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
5. Ryzyka prawne, finansowe, reputacyjne i nadzorcze, które mogą wynikać dla Banków Spółdzielczych oraz osób odpowiedzialnych za obszar AML/CFT związane z nieprawidłową realizacją współpracy procesowej z Prokuraturą lub współpracy analityczno-informacyjnej z GIIF;
6. Obszary zainteresowań KNF oraz GIIF podczas kontroli prowadzonych „na miejscu” w Bankach Spółdzielczych oraz podczas nadzoru „zza biurka” związane ze w prawidłowością realizowania współpracy procesowej z Prokuraturą oraz GIIF.