Szkolenie podstawowe z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w banku spółdzielczym. Szkolenie spełnia wymogi realizacji obowiązku szkoleniowego przewidzianego w treści art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML).

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników banków spółdzielczych, którzy powinni posiadać wiedzę na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zarówno tych, którzy są wdrażani w realizację obowiązków ustawowych, jak również tych, którzy chcą ugruntować posiadaną już wiedzę).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Program szkolenia jest inspirowany budową ustawy AML, co pozwala na omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień określonych w jej przepisach.

ADRESACI: członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorzy i analitycy rejestru, audytorzy, pracownicy działów obsługi klienta, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY:

dr Paweł Wróblewski, doktor nauk prawnych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowości spółdzielczej. Specjalista z zakresu zapewniania zgodności instytucji finansowych z przepisami prawa.

CENA: 280 zł/osoba brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. wskazanie obowiązujących regulacji prawnych w obszarach AML/CFT (zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym),
2. wyjaśnienie czym jest przestępstwo prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
   z uwzględnieniem konkretnych przykładów oraz omówieniem przepisów kodeksu karnego,
3. wyjaśnienie najważniejszych definicji ustawowych ze szczególnym uwzględnieniem banku spółdzielczego jako instytucji obowiązanej, pojęcia beneficjenta rzeczywistego oraz
   osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
4. przedstawienie obowiązków banku spółdzielczego w zakresie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań ustawowych (ustawa AML, wytyczne EBA, stanowisko UKNF),
5. syntetyczne przedstawienie zadań organów informacji finansowej i Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
6. krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka banku spółdzielczego jako instytucji obowiązanej,
7. omówienie środków bezpieczeństwa finansowego, z uwzględnieniem:

• rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• przesłanek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości klienta (osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego),
• oceny i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych,
• postępowania banku w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,

8. omówienie celu i zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz przestawienie obowiązków banku spółdzielczego związanych z CRBR,
9. omówienie obowiązków przekazywania zawiadomień do GIIF w trybie art. 74, art. 86 ust. 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy AML oraz zasad postępowania banku w takich przypadkach,
10. wyjaśnienie zasad stosowania szczególnych środków ograniczających,
11. zwrócenie uwagi na kary administracyjne oraz przepisy karne.