BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE OBROTU GOTÓWKOWEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

CELE SZKOLENIA:

• Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rozpoznawania zagrożeń i właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe.
• Usystematyzowanie wiedzy prawnej dotyczącej bezpieczeństwa fizycznego i technicznego oraz obrotu gotówkowego.
• Zwiększenie świadomości odpowiedzialności prawnej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników, klientów i środków pieniężnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• Rozpoznawanie ryzyk związanych z podejrzanymi dyspozycjami Klientów.
• Skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe i zagrożenia bezpieczeństwa.
• Znajomość wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.
• Prawidłowa współpraca z firmami ochrony – zgodnie z prawem i dobrymi praktykami.
• Świadomość odpowiedzialności prawnej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa placówki
  i gotówki.

ADRESACI: Pracownicy komórek organizacyjnych ds. bezpieczeństwa oraz pracownicy obsługi klienta i kierownicy placówek bankowych, a także członkowie Zarządów Banków nadzorujący obszar administracji i zarządzania obrotem gotówkowym.

PROWADZĄCY: DR KRZYSZTOF MUCHA – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML/CFT) oraz bezpieczeństwa rynku finansowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym (m.in. BGŻ S.A., bank spółdzielczy z Grupy BPS, bank komercyjny Spółki z udziałem Skarbu Państwa) oraz administracji publicznej – przez wiele lat związany z Ministerstwem Finansów, gdzie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad regulacjami dotyczącymi sektora bankowego i AML/CFT.

Przez kolejne 11 lat pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w tym Doradca Przewodniczącego KNF oraz osoba odpowiedzialna za obszar kontroli wewnętrznej i analizę zagrożeń na rynku finansowym, m.in. procederu prania pieniędzy.

Pełnił funkcje kierownicze w obszarze bezpieczeństwa i AML (AMLRO) w bankach komercyjnych i spółdzielczych. Obecnie związany z sektorem bankowym oraz środowiskiem akademickim.

Doświadczony wykładowca i trener – prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej banków, organów ścigania, prokuratorów oraz przedstawicieli zawodów prawniczych. Autor publikacji i prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

CENA SZKOLENIA:

290 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

PROGRAM:

1. Rozpoznawanie dyspozycji Klienta mogących mieć związek działaniami przestępczymi.
2. Metodyka postępowania podczas zdarzeń kryzysowych (kryminalnych, terrorystycznych) zagrażających bezpieczeństwu fizycznemu pracowników, klientów oraz środków pieniężnych.
3. Współpraca z organami ścigania podczas oraz po wystąpieniu zdarzeń kryzysowych (kryminalnych, terrorystycznych).
4. Rygory prawne związane ze standardami infrastruktury bezpieczeństwa fizycznego/technicznego dotyczącego obrotu gotówkowego w placówkach Banku Spółdzielczego.

5. Współpraca Banku Spółdzielczymi z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się ochroną fizyczną i techniczną placówek Banku Spółdzielczego – wymogi prawne oraz „dobre praktyki”.
6. Odpowiedzialność prawna (karna oraz cywilna) za niedopełnienie obowiązku zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu, związanej z obrotem gotówkowym w Banku Spółdzielczym.