AML Oficer/AMLRO – jego rola i zadaniaoraz praktyczne aspekty wykonywania funkcji w banku spółdzielczym(szkolenie zakończone TESTEM)

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapewnienie AML Oficerowi aktualnej i praktycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, zarządzania ryzykiem AML/CFT, realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec GIIF oraz zapewnienia skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w obszarze AML/CFT i środków ograniczających.

Szkolenie ma na celu również wzmocnienie kompetencji AML Oficera w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy AML, regulacji wewnętrznych Banku, wytycznych organów nadzoru oraz rekomendacji wynikających z kontroli i przeglądów wewnętrznych.

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla osoby pełniącej funkcję AML Oficera/ AMLRO, a także dla osoby wyznaczonej w ramach zastępstw AML Oficera/AMLRO, pracowników komórki.

PROWADZĄCA:

AGNIESZKA REWUCKA – doświadczony wykładowca, praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym. Koordynator Programu z dwudziestoletnim doświadczeniem. Kierownik Działu Procesów Operacyjnych w jednym z Banków Spółdzielczych. Absolwentka m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia menedżerskie na strukturze MBA) oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia podyplomowe na kierunku bankowość). Posiada Europejski Certyfikat Bankowca – European Foundation Certificate in Banking (EFCB).

CENA SZKOLENIA:

300 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Podstawy regulacyjne szkolenia:
   1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dalej: ustawa AML.
   2. 52 ustawy AML dotyczący obowiązku zapewnienia szkoleń osobom wykonującym obowiązki związane z AML/CFT.
   3. Komunikaty GIIF,UKNF i NBP dotyczące obowiązku szkoleniowego AML/CFT,
   4. Stanowisko UKNF z dnia 1 grudnia 2022 r. dotyczące AMLRO.
   5. Stanowisko UKNF z dnia 19 marca 2026 r dotyczące procesów realizowanych przez instytucje obowiązane.
   6. Wytyczne EBA GL/2022/05 w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds., zgodności
      z przepisami AML/CFT.
   7. Wytyczne EBA dotyczące czynników ryzyka ML/TF.
   8. Wytyczne EBA/GL/2024/14 dotyczące polityk, procedur i mechanizmów kontroli mających na celu zapewnienie wdrożenia unijnych i krajowych środków ograniczających.
   9. Wewnętrzne procedury, polityki, strategie oraz Programy KYC.
2. Rola AML Oficera/AMLRO w systemie zarządzania ryzykiem AML/CFT.
3. Kluczowe obowiązki Banku wynikające z ustawy AML.
4. Ocena ryzyka Banku i ocena ryzyka klienta.
5. Środki bezpieczeństwa finansowego.
6. Beneficjent rzeczywisty i CRBR.
7. PEP, członkowie rodziny PEP i bliscy współpracownicy PEP.
8. Monitorowanie transakcji.
9. Raportowanie do GIIF.
10. Procedury wewnętrzne.
11. Środki ograniczające i sankcje.
12. Ochrona danych osobowych.
13. System kontroli wewnętrznej i testowanie skuteczności AML/CFT.
14. Szkolenia pracowników.
15. Sprawozdawczość AML Oficera/ AMLRO do Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Test sprawdzający pozyskaną wiedzę – dla AML Oficera/AMLRO