Akademia Ryzyk Bankowych – cz. 3/3

CELE STUDIUM:

1. Poznać zasady nadzoru nad zarządzaniem wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka działalności Banku, zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami
2. Uzyskać kompetencje teoretyczne związane z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem niezbędne do oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów lub osób kluczowych, a także kandydatów i osób będących kadrą rezerwową banku zgodnie z nowymi przepisami
3. Rozpoznać obszary wymagające szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych
4. Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

• uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
• uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących compliance.

ADRESACI:

1. Prezesi Zarządu
2. Kierownicy, koordynatorzy, pracownicy komórek ds. ryzyka
3. Kierownicy, koordynatorzy, pracownicy komórek ds. zgodności
4. Pracownicy wyznaczeni do kadry rezerwowej

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW –członek „Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych” (SPOD), audytor wiodący normy PN/EN ISO 27001, PN/EN ISO 22301 Certyfikowany: Approved Compliance Expert,  Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer. Approved E-S-G Officer. Trener w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Wieloletni współpracownik instytucji edukacyjnych i szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli, ochrony informacji i danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego, compliance, a także sprawowania funkcji ABI, a obecnie IOD w Banku.

CENA: 320 zł/os brutto

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

TERMINY STUDIUM:

I zjazd – 06.02.2026r. godz. 12.30 -15.30;

II zjazd – 20.02.2026r. godz. 12.30-15.30;

III zjazd – 02.03.2026r. godz. 12.30-15.30.

PROGRAM STUDIUM:

Zjazd 3
7. Ryzyko operacyjne (RO)
1) Identyfikacja ryzyka – rodzaje czynników wewnętrznych i zewnętrznych
2) Rejestr strat operacyjnych, rekoncyliacja rejestru
3) Metody pomiaru ryzyka operacyjnego – mapa ryzyka, samoocena, analizy scenariuszy, KRI
4) Zasady wyznaczania KRI
5) Testy warunków skrajnych RO
8. Ryzyko ICT, DORA i RODO
1) Dokumentacja systemu przetwarzania, polityki bezpieczeństwa
2) Analiza ryzyka ICT
3) Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych
4) Ocena skutków dla przetwarzania (DPIA)
5) Naruszenia ochrony danych osobowych – analiza ryzyka, zgłaszanie do PUODO
10. Zarządzanie kapitałowe (ZK) i proces ICAAP, ryzyko dźwigni (RNDF)
1) Przepisy prawne dotyczące adekwatności kapitałowej
2) Polityka kapitałowa – powiązanie ze strategią, strategią ryzyka, planem finansowym
3) Wyznaczanie wymogów regulacyjnych: CRR, bufory kapitałowe, MREL
4) Proces ICAAP
5) Identyfikacja ryzyka istotnego: kryteria, uzasadnianie
6) Plany kapitałowe i alokacja kapitału na ryzyko
7) Limity i wskaźniki kapitałowe
5) Awaryjne plany kapitałowe
6) Kapitałowe testy warunków skrajnych