Sankcje międzynarodowe i stosowanie środków ograniczających w działalności banku spółdzielczego /najnowsze wytyczne EBA/
Sankcje międzynarodowe i stosowanie środków ograniczających w działalności banku spółdzielczego /najnowsze wytyczne EBA/
Opis szkolenia
CELE SZKOLENIA:
Środki ograniczające są niewątpliwie jednym z istotnych elementów działalności banków oraz będą przedmiotem zainteresowania organów nadzoru. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką sankcyjną oraz stosowaniem środków ograniczających w działalności banku spółdzielczego.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Podczas szkolenia omówione zostaną m. in. najnowsze wytyczne EBA dotyczące unijnych i krajowych środków ograniczających (EBA/GL/2024/14 oraz EBA/GL/2024/15).
ADRESACI: członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie sankcyjnym, pracownicy zainteresowane tematyką szkolenia.
PROWADZĄCY: dr Paweł Wróblewski, doktor nauk prawnych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowości spółdzielczej. Specjalista z zakresu zapewniania zgodności instytucji finansowych z przepisami prawa.
CENA: 280 zł/osoba brutto
Plan szkolenia
Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.30
UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU
1) omówienie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczących szczególnych środków ograniczających (rozdział 10 ustawy),
2) przedstawienie najważniejszych list sankcyjnych oraz zasad ich stosowania (ONZ, UE, GIIF, MSWIA oraz inne),
3) wskazanie źródeł, w których warto poszukiwać informacji o aktualnych listach sankcyjnych,
4) omówienie obowiązków banku wynikających z Wytycznych EBA – EBA/GL/2024/14 z 14 listopada 2024 roku w sprawie wewnętrznych polityk, procedur i mechanizmów kontroli mających na celu zapewnienie wdrożenia unijnych i krajowych środków ograniczających,
5) obowiązków banku wynikających z Wytycznych EBA/GL/2024/15 z 14 listopada 2024 roku w sprawie wewnętrznych polityk, procedur i mechanizmów kontroli mających na celu zapewnienie wdrożenia unijnych i krajowych środków ograniczających na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1113,
6) syntetyczne omówienie celu projektowanej ustawy o środkach ograniczających.
Kontakt
Informacji na temat szkolenia udzieli:
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
Formularz zgłoszeniowy
Szkolenia online
Szkolenia stacjonarne
Sekcja pytań i odpowiedzi
Jak zapisać się na szkolenie?
Zapisu na szkolenie on-line dokonujemy na stronie Fundacji za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl.
Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z linkiem do strony wydarzenia i hasłem dostępu.
W dniu realizacji szkolenia, o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.
Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line
Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać:
Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
Połączenie internetowe o zalecanej prędkości: 512 KB/sek dla dźwięku, 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
Wymagania sprzętowe: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy), 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com, z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.
Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.
W celu weryfikacji możliwości prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu online zaleca się wykonanie testu połączenia. Link do testu zostanie przesłany wraz z zaproszeniem na szkolenie.
Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line
Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.
Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.
W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .