System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w banku spółdzielczym, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Szkolenie dla członków Rad Nadzorczy i Zarządów
System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w banku spółdzielczym, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Szkolenie dla członków Rad Nadzorczy i Zarządów
Opis szkolenia
CEL SZKOLENIA:
Nabycie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych zagadnień realizacji obowiązków ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem zmian w obszarze AML/CFT
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
- ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).
- przykłady stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy w praktyce banku spółdzielczego.
ADRESACI: Członkowie Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu oraz Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.
CENA: 290 zł/os brutto
Plan szkolenia
Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00
UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU
1. System regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
· Regulacje międzynarodowe
· Regulacje unijne
· Regulacja krajowe
· Regulacje tzw. prawa miękkiego
2. Pojęcie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – definicja, etapy, znaczenie
3. Omówienie głównych kierunków zmian przepisów – nowy pakiet AML
4. Cele i zadania oraz organizacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku
5. Obowiązki organizacyjne – ustanowienie i wybór stanowisk z art. 6, 7 i 8 ustawy o AML
6. Beneficjent rzeczywisty – pojęcie i zasady ustalania
7. Podstawowe pojęcia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
8. Rola, zadania i obowiązki organów zarządzających i nadzorczych w systemie AML
9. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, wykaz PEP
10. Ocena ryzyka w ramach procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy
· ocena europejska, krajowa, instytucjonalna i indywidualna,
· obszary ryzyka według Krajowej Oceny Ryzyka
· omówienie czynników ryzyka w oparciu o wytyczne EBA
11. Scenariusze wystąpienia ryzyka prania pieniędzy w sektorze bankowym
12. Środki bezpieczeństwa finansowego – rodzaj, zasady i moment stosowania
13. Szczególne środki ograniczające
14. Okres przechowywania dokumentów i informacji
15. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy – zakres i sposób wdrożenia oraz aktualizacji
16. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z obszaru AML, ochrona sygnalistów
17. Obowiązek zachowania poufności i ochrona danych osobowych
18. Przekazywanie informacji i dokumentów do GIIF
19. Zawiadomienie do GIIF, procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
20. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy
21. Pytania uczestników szkolenia
Kontakt
Informacji na temat szkolenia udzieli:
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
Formularz zgłoszeniowy
Szkolenia online
Szkolenia stacjonarne
Sekcja pytań i odpowiedzi
Jak zapisać się na szkolenie?
Zapisu na szkolenie on-line dokonujemy na stronie Fundacji za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl.
Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z linkiem do strony wydarzenia i hasłem dostępu.
W dniu realizacji szkolenia, o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.
Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line
Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać:
Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
Połączenie internetowe o zalecanej prędkości: 512 KB/sek dla dźwięku, 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
Wymagania sprzętowe: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy), 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com, z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.
Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.
W celu weryfikacji możliwości prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu online zaleca się wykonanie testu połączenia. Link do testu zostanie przesłany wraz z zaproszeniem na szkolenie.
Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line
Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.
Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.
W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .