Procedura ustalania przez bank beneficjentów rzeczywistych na przykładach. Przegląd beneficjentów występujących w danych rodzajach klientów. Zasady działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Procedura ustalania przez bank beneficjentów rzeczywistych na przykładach. Przegląd beneficjentów występujących w danych rodzajach klientów. Zasady działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Opis szkolenia
CEL SZKOLENIA:
Kompleksowe omówienie instytucji beneficjenta rzeczywistego w świetle ustawowej definicji. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w różnych formach prawnych. Szkolenie oparte będzie o przykłady z praktyki. W jego ramach omówione zostaną również zagadnienia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym zgłaszania rozbieżności.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie uwzględniać stosowanie poszczególnych przepisów w świetle praktyki bankowej i sądowej.
ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w banku, jak również dla pracowników posiadających doświadczenie w obszarze objętym szkoleniem.
PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.
CENA: 290 zł/os brutto
Plan szkolenia
Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30
UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU
1. Uwagi wstępne
2. Legalna definicja beneficjenta rzeczywistego – część ogólna i część szczegółowa. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w dyrektywie AML
3. Stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
4. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistym w różnych formach prawnych:
4.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
4.2. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
4.3. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej
4.4. Podmiot w upadłości i restrukturyzacji oraz w zarządzie sukcesyjnym
4.5. Spółka cywilna
4.6. Spółki osobowe
4.7. Spółki kapitałowe – spółki z o.o. i akcyjne
4.8. Spółki będące własnością podmiotów publicznych
4.9. Spółdzielnie
4.10.Stowarzyszenia i fundacje
4.11.Związki zawodowe
4.12.Partie polityczne
4.13.Jednostki samorządu terytorialnego
4.14.Jednostki organizacyjne Skarbu Państwa
4.15.Jednostki organizacyjne systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
4.16.Wspólny mieszkaniowe – duże i małe
4.17.Inne osoby prawne i jednostki organizacyjne
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zasady funkcjonowania
6. Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru
7. Zasady ustalania i zgłaszania rozbieżności do Centralnego Rejestru, omówienie komunikatu GIIF
8. Pytania uczestników szkolenia
Kontakt
Informacji na temat szkolenia udzieli:
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl
Formularz zgłoszeniowy
Szkolenia online
Szkolenia stacjonarne
Sekcja pytań i odpowiedzi
Jak zapisać się na szkolenie?
Zapisu na szkolenie on-line dokonujemy na stronie Fundacji za pośrednictwem formularza umieszczonego przy danym szkoleniu lub przy pomocy formularza przesłanego na adres: szkoleniazdalne@frbs.org.pl.
Uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału w szkoleniu zdalnym wraz z linkiem do strony wydarzenia i hasłem dostępu.
W dniu realizacji szkolenia, o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału w wydarzeniu.
Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line
Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać:
Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
Połączenie internetowe o zalecanej prędkości: 512 KB/sek dla dźwięku, 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
Wymagania sprzętowe: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy), 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com, z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.
Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.
W celu weryfikacji możliwości prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu online zaleca się wykonanie testu połączenia. Link do testu zostanie przesłany wraz z zaproszeniem na szkolenie.
Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line
Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.
Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.
W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .